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4年非法集资50亿!四川汇通庞氏骗局曝光

更新时间:2020-03-16 21:32 点击:
 日前,四川汇通担保庞氏骗局案终于有了结果。2019年12月6日该案一审宣判。近期,该案判决结果正式对外公布。
 

 
  四川省规模最大的民营担保公司之一——汇通信用融资担保有限公司的高管在2014年7月集体失联引起了行业震动。在汇通担保出事之后,安信、恒盈、融缘、环福、富民行、宇鑫汇等近百家四川担保或理财公司频频爆发债务危机。
 
  当时有人向公安机关举报,汇通信用融资担保有限公司及其关联公司大量吸收群众投资资金,涉及金额巨大,现已无法返还,且公司主要负责人杨志刚、刘玉英失联,随后警方迅速介入调查。
 
  两年后,汇通公司集资诈骗、非法吸存等案件开始初审,2019年12月6日该案件一审宣判。近日,该公司非法吸收公众存款、骗取贷款案终于有了结果。
 
  值得一提的是,实际控制人杨志刚、刘玉英两人目前潜逃,我国已通过国际刑警组织发布“红色通缉令”,全球抓捕两人。
 

 
  非法集资高达50.33亿元
 
  判决书介绍,汇通公司于2004年5月注册成立,注册资本1亿元,法定代表人杨志刚(在逃),经营范围为贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保等担保类业务。
 
  2009年9月,在不具备履约能力的情况下,为扩大经营规模和处理坏账,汇通公司实际控制人杨志刚(在逃)与该公司董事刘玉英(在逃)等人决定成立平台公司对外吸资。
 
  从2009年10月起,先后成立成都融缘资产管理中心(以下简称:融缘中心)、成都盈泽丰投资有限公司(以下简称:盈泽丰公司),并控制了成都钧安投资管理有限公司、四川省德天通讯技术开发有限公司等10余家“空壳公司”,以高额利息为诱饵,向社会不特定群众宣传公司实力强大、投资有保障,通过公司员工介绍或虚构投资项目,由汇通公司提供担保,经投资理财类公司居间,向社会不特定群众进行非法集资。
 
  据悉,杨志刚、刘玉英注册成立融缘中心,以汇通公司内部员工为集资对象,以月息2%吸引员工投资,鼓励员工对外吸收资金存入融缘中心,以月息2%吸引社会公众存款,并对介绍员工按照客户存入资金的2‰按月进行奖励。并将汇通公司中层以上干部吸收资金进入融缘中心与工资挂钩进行考核,每月公司只发放每月工资的40%。如融资任务完成后,年终就补足剩余的部分。另外融缘中心还有额外的千分之二的奖励,这个是在年薪考核之外的奖励。目标考核任务要求的融资全部打到融缘中心和盈泽丰公司账上。
 
  至案发前,该平台共向1500余家企业及个人(含出资代表人)非法集资人民币50.33亿余元(2009年集资情况因账目缺失未统计),主要用于向集资人支付本金及利息、违法放贷、向公司员工发放提成及奖金等。
 
  上市计划致庞氏骗局败露
 
  之后的几年里,该公司的高管并没有就此罢手。2012年2月,杨志刚想要成立汇通金控公司,目的是为了把“汇通系”做大做强,争取上市。而这一上市计划被称为“远航计划”。
 
  汇通公司在并不具备吸收公众存款经营资质的情况下,杨志刚与刘玉英、孙康、谢应杰等汇通公司董事会成员决定成立平台公司对外吸收资金,以补足股东不实出资及处理从事担保业务产生的呆坏账。
 
  2012年3月,汇通公司成立成都盈泽丰投资有限公司,并安排姚艳担任盈泽丰公司法定代表人。同期,汇通公司组建资金运营部,并由被告人李添齐担任资金运营部总经理,全面负责盈泽丰公司、融缘中心的日常业务,负责民间融资的资金调配和管理。
 
  汇通公司以高利为诱惑,吸引社会公众向盈泽丰公司、融缘中心直接存入资金,或以其控制的十余家空壳公司为用资主体,虚构项目,并以汇通公司提供担保,借助第三方投资理财类公司居间,面向社会公众吸收资金。

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